证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2021-093
中潜股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层公
司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周倩女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
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司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表的股份总数为
50,229,999 股，占公司总股本 204,248,968 股的 24.5926%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 1 人，所持股份 50,126,699 股，占公司总股本 24.5420%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，所持股份103,300 股，占公司总股本的 0.0506％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他中小股东 4 人，代表股份 103,300 股，占公司股份总数0.0506％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、以累积投票方式，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举韩正海先生、轩辕文革先生为公司第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
1.1 补选韩正海先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 50,232,999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0060%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 106,300 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 102.9042%。
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表决结果：韩正海先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.2 补选轩辕文革先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 50,222,899 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9859%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 96,200 股，占出席会议的中小投资者
的有效表决权股份总数的 93.1268%。
表决结果：轩辕文革先生当选公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，承义律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司 2021 年第六临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于中潜股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
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