300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2021-085
                  中潜股份有限公司

        关于补选第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第四届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选韩正海先生、轩辕文革先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。韩正海先生、轩辕文革先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2021年10月12日

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附件：韩正海先生简历：

  韩正海先生:1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 4 月至今任北京中资致远科技有限公司执行董事，2020 年 6 月至今，担任北京中
民振兴建设科技有限公司总经理，2021 年 3 月至今任中国投资开发有限公司
（00204HK）董事会联席主席、非执行董事，2021年4月至今任高丰集团控股（02863HK）执行董事。

  韩正海先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。


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  轩辕文革先生简历：

  轩辕文革先生，中国籍，1966 年 10 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士
学位，曾就职于天津滨海新区国际汽车城有限公司、开利星空汽车销售服务有限公司、福州中皓融资租赁有限公司，2020 年 12 月至今任广州市鼎润供应链有限公司总经理。

  轩辕文革先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。