300526 深市 *ST中潜

                中潜股份有限公司

      独立董事关于第四届董事会第二十五次会议

                相关事项的独立意见

  我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》发表如下意见：

  经认真审查，我们认为：公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；经审阅相关人员简历，认为本次提名的非独立董事候选人韩正海先生、轩辕文革先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责的所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同意提名韩正海先生、轩辕文革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

                                      独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群
                                                    中潜股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 12 日