300526 深市 *ST中潜

证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2021-071
                  中潜股份有限公司

        关于补选第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会
第二十二次会议 ，审议通过 了《关于 补选公司第 四届董事会 非独立董事 候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选尹晓莹女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。尹晓莹女士的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                            董事会

                                                          2021 年 8 月 3 日

证券代码：300526            证券简称：中潜股份          公告编号：2021-071
附件：

    尹晓莹女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年
1 月至 2014 年 11 月任职安徽德合典当有限公司财务行政部，2014 年 11 月至 2018
年 10 月任安徽新力金融股份有限公司（600318.SH）证券事务代表，2018 年 10 月至
2020 年 6 月任德润融资租赁（深圳）有限公司融资经理，2020 年 6 月加入公司任董
事会秘书。

    尹晓莹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。