300526 深市 *ST中潜

 证券代码：300526          证券简称：*ST 中潜        公告编号：2023-041
                  中潜股份有限公司

      关于改选董事会专门委员会主任委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届
 董事会第 6 次会议，审议通过了《关于改选董事会专门委员会主任委员的议案》， 本议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

    一、董事会专门委员会改选情况

    经董事会薪酬与考核委员会委员选举，改选黄雷先生为薪酬与考核委员会 主任委员并担任召集人，专委会其他成员不变。

    二、备查文件

    第五届董事会第 6 次会议决议

    特此公告。

                                                  中潜股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2023 年 4 月 27 日