证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-055
福建博思软件股份有限公司
关于实施2018年度权益分派后调整非公开发行股票
发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次创业板非公开发行A股股票数量由不超过2,500万股（含2,500万股）调整为不超过3,750万股（含3,750万股）。
一、本次非公开发行股票事项情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月28日、2018年10月16日了召开第三届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了本次创业板非公开发行A股股票的相关议案。并于2018年11月30日、2018年12月17日召开了第三届董事会第八次会议、2018年第四次临时股东大会，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
根据公司本次非公开发行股票预案，本次非公开发行A股股票数量不超过2,500万股（含2,500万股）。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
二、本次非公开发行股票事项的审核批复情况
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公司于2019年4月12日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】899号），批复内容具体如下：
1、核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。
2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
3、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
三、公司2018年度权益分派方案及实施情况
根据2019年4月9日召开的2018年年度股东大会决议，公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本129,636,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
2019年5月24日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-052），本次权益分派股权登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。截至本公告出具日，公司2018年年度权益分派已实施完毕。
四、本次非公开发行股票发行数量的调整情况
鉴于公司2018年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由129,636,000股增加至194,454,000股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：
本次创业板非公开发行A股股票数量由不超过2,500万股（含2,500万股）调整为不超过3,750万股（含3,750万股），具体计算方法如下：
Q1=Q0×（1+N）=2,500万股×（1+0.5）=3,750万股
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
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除上述调整外，本次创业板非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日
