苏州世名科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月6日上午10:00在公司餐厅二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吕仕铭主持，与会股东或股东代表共26人，代表股份4776.7万股，占公司股份总数的95.534％，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。
本次股东大会审议并通过如下决议：
一、《关于公司2014年中利润分配的预案》
表决结果：同意4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案) >的议
案》
表决结果：同意4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：同意4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，
2-3-3-1
反对0股，弃权0股。
五、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
表决结果：同意4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
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