300522 深市 世名科技

    苏州世名科技股份有限公司
    第二届董事会第四次会议决议
    苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
    第四次会议，于2014年1月23日上午10：00点在公司办公楼三楼会
    议室召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议由董
    事长吕仕铭召集并主持，采取现场投票的方式行使表决权。本次会议
    的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世
    名科技股份有限公司章程》的规定。
    经与会董事审议，本次董事会通过如下决议：
    一、《公司2013年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    二、《公司2013年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    该议案须经2013年度股东大会审议通过。
    三、《公司2013年度财务决算报告》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
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