苏州世名科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2013年2月25日上午10点在公司召开。本次会议由董事长吕仕铭主持，应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次董事会审议并通过如下决议：
1、《公司2012年度总经理工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
3、《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
4、《公司2012年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司截至2012年12月31日为止的累计未分配利润总额为54,772,538.55元。公司以截至2012年12月31日的总股本50,000,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2元(含税)，合计分配现金1000万元，其余未分配利润结转下
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年。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
5、《公司2013年度聘请审计机构的议案》
公司综合考虑各审计机构的审计质量与服务水平及收费情况，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构，审计费用不变。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
6、《关于募集资金运用项目的申请报告》
根据公司发展的实际情况，拟定本次公开发行募集资金运用项目的申请报告，项目名称：1.2万吨水性色浆生产线建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
7、《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》
公司按照实际情况与《证券法》、《公司法》以及中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合法律、法规和规范性文件规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
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该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
8、《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》
公司首次公开发行股票并上市，根据相关法律、法规和规范性文件的规定与公司实际情况决定：（1）、拟发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票；（2）、发行股票每股面值为1元（人民币）；（3）、以公司现行总股本5000万股为基数，本次拟公开发行人民币普通股1667万股，若公司股本在发行前因送股、资本公积转增股本等事项而发生变动的，则本次发行股票的发行数量将进行相应的调整；（4）、发行方式为采用网下向配售对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式；（5）、发行对象为符合资格的询价对象和在已开立深圳证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；（6）、通过向询价对象询价确定发行价格；（7）、拟上市地点为深圳证券交易所；（8）、本次发行募集资金将用于投资到1.2万吨水性色浆生产线建设项目（年产5万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）。（9）、本决议有效期限为一年。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
9、《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》
本次公司首次公开发行股票并上市授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行询价区间和发行价格等具体事宜；授权
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董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；授权董事会根据本次股票发行及上市的实际情况办理相应的工商变更登记手续；授权董事会签署本次股票发行及上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜；本次发行授权行为有效期限为一年。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
10、《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》
鉴于公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票，并申请在证券交易所上市交易，对于公司在本次公开发行前滚存的未分配利润拟作如下安排：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司新老股东按持股比例共享。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
11、《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
12、《关于公司2010、2011、2012年度财务审计情况的报告》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
13、《未来三年股东回报规划(2013年-2015年)》
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表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
14、《关于公司近三年关联交易公允性的报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
15、《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司计划以信用方式向银行申请总额度不超过人民币 40000万元的综合授信。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经2012年年度股东大会审议通过。
16、《关于召开苏州世名科技股份有限公司2012年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
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