湖北久之洋红外系统股份有限公司
章程修订对照表
湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《湖
北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款
进行了如下修订：
序号 原《公司章程》 修改后的《公司章程》
1.1为规范公司的组织和行为，坚持和加强党
1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中
范公司的组织和行为，充分发挥党组织的政治 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、
核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
1. 1（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国
（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指引》、 共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
和其他有关法律法规规定，制订本章程。 范运作指引》和其他有关法律法规规定，制订
本章程。
1.4 公司注册名称：湖北久之洋红外系统股
1.4 公司注册名称：湖北久之洋红外系统股份 份有限公司
有限公司 中文全称：湖北久之洋红外系统股份有限公司
2. 英文全称：HuBei JiuZhiYang Infrared System 中文简称：久之洋
Co., Ltd 英文全称：HuBei JiuZhiYang Infrared System
Co., Ltd
英文简称：JIR
1.9公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、
1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 独立承担民事责任。公司全部资产分为等额股
3. 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
产对公司的债务承担责任。 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。
1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
4. 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、党委成员、董事、监事、高级
法律约束力的文件。…… 管理人员具有法律约束力的文件。……
1.11 根据《党章》、《中国共产党国有企业基
5. 新增，其后条款序号相应顺延 层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共
产党湖北久之洋红外系统股份有限公司委员
会，发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党
务工作人员，保障党组织的工作经费。
1.12 公司应按照国家、上级单位对国有控股
企业监管相关的法律法规、规章制度等要求按
照程序制定公司“三重一大”决策制度，并报
上级审查备案。公司坚持依法治企，努力打造
治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的
法治企业。履行社会责任，自觉接受政府部门
和社会公众的监督。
1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公司 1.13 本章程所称其他高级管理人员是指公司
6. 的董事会秘书、党总支书记、副总经理、财务 的副总经理、董事会秘书、财务总监。
总监。
4.1.3 公司股东享有的下列权利：
……
4.1.3 公司股东享有的下列权利： （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
…… 质询；国有控股股东对公司“三重一大”决策
7. （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 制度进行把关、对重大经营和重大投资事项进
质询； 行监督检查等权利，以满足上级对国有企业监
……
管的相关要求；
……
4.2.1 股东大会是公司的权利机构，依法行使下 4.2.1 股东大会是公司的权利机构，依法行使
列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的战略和发展规划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）决定公司的经营方针和投资计划；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）组建公司董事会、监事会，选举和更换
（三）审议批准董事会的报告； 非由职工代表担任的董事、监事，对其进行考
（四）审议批准监事会报告； 核，决定其报酬；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （四）审议批准董事会的报告；
算方案； （五）审议批准监事会报告；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决
损方案； 算方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
8. （八）对发行公司债券（包括但不限于公司债 损方案；
券、短期融资券、中期票据等债务融资工具） （八）对公司增加或者减少注册资本作出决
作出决议； 议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对发行公司债券（包括但不限于公司债
更公司形式作出决议； 券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）
（十）修改本章程； 作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变
决议； 更公司形式作出决议；
（十二）审议批准第 4.2.2 条规定的担保事项； （十一）制定或批准公司章程和章程修改方
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 案；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十四）审议公司发生的达到下列标准之一的 决议；
交易事项……；
（十五）公司与关联人发生的交易（提供担保 （十三）审议批准第4.2.2条规定的担保事项；
除外）金额超过 3,000 万元人民币以上，且占 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资
公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
关联交易； 项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议公司发生的达到下列标准之一的
（十七）审议股权激励计划； 交易事项……；
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本 （十六）公司与关联人发生的交易（提供担保
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 除外）金额超过 3,000 万元人民币以上，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的
关联交易；
（十七）批准公司重大财务事项和重大会计政
策、会计估计变更方案；
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