300516 深市 久之洋

股票代码：300516            证券简称：久之洋              公告编号：2021-047
            湖北久之洋红外系统股份有限公司

          第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通
知，并于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开。

    本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席
张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

                                  湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                            监  事  会

                                          2021 年 10 月 27 日