300510 深市 金冠股份

证券代码：300510        证券简称：金冠股份          公告编号：2021-071
                吉林省金冠电气股份有限公司

            第五届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议由董事长谢灵江先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电话及电子邮件
方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2021 年 11 月 23 日上午十时以通讯的形
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

  鉴于公司日常经营，业务开展需要，同意在公司原有经营范围基础上增加“供电业务、电力供应、售电、供电、电力销售”，并同意将涉及的《公司章程》第十三条内容进行变更。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-069）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14 时召开 2021 年第二次
临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

  股东大会会议审议的事项：

  1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-070）。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案获得通过。

    三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

                                      吉林省金冠电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 23 日