300506 深市 名家汇

证券代码：300506            证券简称：名家汇      公告编号：2021-117
          深圳市名家汇科技股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
（因 10 月 27 日加开监事会而次序顺延）会议通知于 2021 年 10 月 25 日以邮件
及其他通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 10 月 28 日在深圳市南山区高新
南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式
召开。

    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事杨伟坚以通讯方式
出席。

  会议由监事会主席胡艳君主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于控股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的议案》

  为满足公司日常经营的资金需求，监事会同意公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币 1,300 万元的授信额度，授信期限为 6 个月，贷
款用途为资金周转，具体内容以公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签署的相关借款合同约定为准。控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士同意为该笔授信额度提供不可撤销的连带责任保证，公司免于支付担保费用。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  《第四届监事会第五次会议决议》

  特此公告。

                                        深圳市名家汇科技股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021 年 10 月 29 日