证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2021-120
四川天邑康和通信股份有限公司
关于调整对香港子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”）于
2021 年 6 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次
会议审议通过了《关于向香港子公司提供担保的议案》。为加强公司供应链建设，满足全资子公司天邑康和（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）对外采购的需要，公司董事会同意公司为香港子公司提供不超过 3000 万美元（按同期汇率 6.46 折算人民币金额为 19,380 万元）的担保，担保期限为董事会审议通过
之日起三年。具体内容详见公司 2021 年 6 月 23 日披露的相关公告。
根据香港子公司实际运营情况及业务需要，公司于 2021 年 10 月 18 日召开
第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次调整对香港子公司提供担保的情况
由于香港子公司实际运营情况及业务需要，对本次担保的主债务发生期间和担保期限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届董
事会第二十一次会议审议通过之日起三年，即 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月
21 日；担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超过 3000 万美元。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称 天邑康和（香港）有限公司
成立证书编号 2982529
商业登记证号码 72278865
注册日期 2020 年 10 月 5 日
董事 白云波
注册地 香港九龙湾新蒲岗大有街 3号万迪广场 19H
股权结构 公司持股 100%
经营范围 软件和咨询技术服务、商品批发与零售、经营进出口业务。
注册资本 HKD 1,000,000.00
香港子公司为公司全资子公司。
2、最近一年及一期的财务数据
香港子公司于2020年10月设立，截至目前未有实质性经营业务发生。
3、香港子公司不是失信被执行人。
三、担保协议
公司目前尚未与被担保对象签订担保协议，后续将根据被担保对象与电子元器件供应商/代理商采购原材料实际情况，另行签订相关协议。
四、董事会意见
2021 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》。为便于香港子公司业务开展，董事会同意对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，调整后公司对香港子公司担保的主债务发生期间为第三届董事会第
二十一次会议审议通过之日起三年，即 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日；
担保期限为自主债务履行期届满之日起不超过三年。担保金额仍为不超过 3000万美元，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，公司对其担保不存在损害上市公司利益的情况。
五、监事会意见
2021年10月18日，公司召开第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整对香港子公司提供担保的议案》，监事会认为：本次对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，有利于香港子公司更好的开展业务，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事会一致同意本次调整担保事项。
六、独立董事意见
经审核，公司本次在担保金额不变的情况，对香港子公司担保主债务发生期间和担保期限进行调整，是基于香港子公司业务发展所需，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，能有效的控制和防范担保风险，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害本公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意调整对香港子公司提供担保的事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计额度总金额为3000万美元，提供担保总余额0元。公司无逾期担保事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2021年10月19日
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