300503 深市 昊志机电

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2023-064
              广 州 市昊志机 电股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 21
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

    根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立
董事 5 名，独立董事 3 名。公司董事会提名汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

    公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 8
名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对第五届董事会董事候选人发表了明确同意的独立意见。

    上述董事候选人当选后，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。其中黎文飞先生为公司会计专业独立董事候选人，向凌女士、黎文飞先生均已取得独立董事资格证书，姚英学先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                              2023 年 07 月 22 日

附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

    汤秀清先生简历：

    汤秀清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 12 月出生，毕业于香
港国际商学院，工商管理硕士（EMBA）。汤秀清先生于 2000 年及 2005 年先后创立了广州市永大可塑胶五金有限公司和广州市大可精密机械有限公司，先后从事贸易及电主轴的研发、生产、销售及维修，具有丰富的企业管理经验。2006 年12 月公司成立后，广州市大可精密机械有限公司所经营全部电主轴相关业务陆
续投入公司经营。2006 年 12 月至 2023 年 4 月，汤秀清先生一直担任公司副董
事长、总经理，并自 2009 年受让深圳市大族数控科技有限公司所持公司 51%股
权后，成为公司控股股东和实际控制人。2011 年 2 月至 2011 年 5 月兼任广州市
昊聚企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管
理有限公司）执行董事、经理，于 2011 年 5 月至 2019 年 12 月兼任广州市昊聚
企业管理有限公司董事长，并于 2019 年 12 月起至今兼任广州市昊聚企业管理有
限公司执行董事；2017 年 5 月至 2019 年 9 月兼任四川德恩精工科技股份有限公
司董事；2018 年 2 月起至 2023 年 5 月，任昊志控股有限公司执行董事，2023
年 5 月至今，任昊志控股有限公司监事；2018 年 2 月至 2018 年 4 月任广州市昊
志影像科技有限公司执行董事、经理；2018 年 4 月至 2020 年 1 月任广州市昊志
影像科技有限公司执行董事；2020 年 1 月起至今兼任广州市昊志影像科技有限公司董事长。2017 年 10 月起至今任昊志生物国际（香港）有限公司董事。2023年 4 月，经董事会选举后担任公司董事长。

    截至本公告披露日，汤秀清先生持有公司 8,672.68 万股股票，占公司总股
本的 28.34%，其一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司持有公司 1,108.39 万股股票，占公司总股本的 3.62，汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。因涉嫌操纵证券市场于
2021 年 9 月 30 日被中国证监会立案调查，上述立案事项尚未有结论性意见或决
定；2023 年 1 月 5 日，深圳证券交易所给予汤秀清先生通报批评的处分。汤秀
清先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    雷群先生简历：

    雷群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，研究生学历。1999
年至 2010 年先后任职于东莞市先锋信泰、深圳摩信科技有限公司研发中心、深圳大族激光科技股份有限公司，曾任大族激光科技股份有限公司监事、研发总监，
深圳市大族数控科技有限公司董事、副总经理等职务；2010 年 4 月至 2016 年 8
月担任公司总经理特别助理职务；2016 年 8 月起至 2023 年 5 月担任公司副总经
理，2023 年 5 月至今担任公司总经理，2017 年 1 月起至今担任公司董事，2017
年 10 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：东莞市显
隆电机有限公司）董事长，2020 年 1 月至今担任公司境外子公司 Infranor 集团
董事会主席、Bleu Indim SA 董事会主席、西班牙 Mavilor 董事、Infranor S.A.S
董事、Cybelec SA 董事、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司董事。雷群先生现任公司董事、总经理。

    截至本公告披露日，雷群先生持有公司股份 115.29 万股，其与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。雷群先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    肖泳林先生简历：

    肖泳林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 4 月出生，毕业于中
南财经政法大学，工商管理硕士（EMBA）。1997 年 7 月至 2010 年 6 月，曾任广
州新新日用制品有限公司财务总监、副总经理，曾被评为花东镇“优秀共产党员”，
“2007 年度广州市青年岗位能手”；2010 年 10 月起任公司财务总监；2011 年 7
月起任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，于 2013 年 2 月辞去财务总监职
务，于 2015 年 10 月起重新兼任公司财务总监，并于 2022 年 5 月辞去财务总监
职务。2017 年 10 月起至今兼任公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（原名：
东莞市显隆电机有限公司）董事，2017 年 12 月至 2019 年 12 月兼任广州市昊聚
企业管理有限公司（原名：广西昊聚企业管理有限公司、安阳市昊聚企业管理有限公司）董事；2018 年 2 月起至今任广州市昊志生物科技有限公司执行董事；
2018 年 5 月起至今任 NOVAVISION GROUP S.P.A.董事长；2020 年 1 月至今担任
公司境外子公司 Infranor 集团董事、Bleu Indim SA 董事；肖泳林先生现任公
司董事、副总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露日，肖泳林先生持有公司股份 129.16 万股，其与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。2023 年 1 月 5 日，深圳证券交易所给予肖泳林先生
通报批评的处分。肖泳林先生不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    韩守磊先生简历：

    韩守磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 11 月出生，毕业于南
昌航空大学，工学（机械电子）硕士，华南理工大学在读博士，在国内核心期刊
共发表论文七篇。2002 年 8 月至 2005 年 8 月，任昌河飞机股份有限公司三十四
车间技术员、工程师等；2005 年至 2008 年攻读并取得工学（机械电子）硕士学位。2008 年 6 月至今就职于昊志机电，先后任技研部高级工程师、技研部副经
理、机器人事业部总经理。2018 年 5 月起至 2020 年 7 月担任公司监事。韩守磊
先生现任公司董事、机器人事业部总经理

    截至本公告披露日，韩守磊先生持有公司股份 11.16 万股，其与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩守磊先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    陈文生先生简历：

    陈文生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 6 月出生，毕业于北
京师范大学，工商管理专业，本科学历。2009 年 4 月至 2019 年 9 月担任东莞市
科隆电机有限公司监事；2017 年 3 月起至今担任公司全资子公司岳阳市显隆电
机有限公司（原名：东莞市显隆电机有限公司）董事；2020 年 1 月至 2022 年 12
月，任广州合军精工科技发展有限公司执行董事，2022 年 12 月起至今任广州合军精工科技发展有限公司执行董事、经理；2022 年 12 月起至今担任广州商助科创信息科技有限公司执行董事、经理；2020 年 7 月起至今担任公司董事。

    截至本公告披露日，陈文生先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈文生先生不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历

    向凌女士简历：

    向凌女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 5 月出生，毕