证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2021-082
广州市昊志机电股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2021 年 11 月 12 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开，采取现场加通
讯的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用 2020 年度向特定
对象发行股票项目闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构发表了审核意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、独立董事、监事会以及保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司董事会拟提请股东大会授权管理层综合公司实际业务和市场行情等因素并参照同行业或同规模水平与会计师事务所协商确定相关的审计费用。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了审核意见。《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事以及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则是》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保额不超过人民币 3,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过人民币 30 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定），保险期限为 12 个月（可续保）。
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险
业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《关于购买董监高责任险的公告》、独立董事以及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次临时董事会后暂不召开股东大会审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》和《关于购买董监高责任险的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
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