300494 深市 盛天网络

  证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2021-082

          湖北盛天网络技术股份有限公司

        第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2021 年11 月19 日以专人送
达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

    2.本次董事会会议于 2021 年11 月26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

    4.本次董事会会议由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构
的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

    2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《湖北盛天网络技术股份有限
公司委托理财管理制度（修订稿）》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》全文。

    3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 12 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备案文件

    1.第四届董事会第八次会议决议

    2.独立董事的事前意见和独立意见

    特此公告。

                                      湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 26 日