证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-025
恒锋工具股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会
已届满，公司于 2023 年 5 月 22 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通过
了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会董事及第五届监事
会非职工代表监事。2023 年 5 月 22 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了
公司第五届监事会职工代表监事。
2023 年 5 月 22 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第 五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。选举后的人员 组成情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：陈尔容先生（董事长）、陈子彦先生、陈子怡先生；
独立董事：黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生。
上述公司第五届董事会成员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件 规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形； 不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：陈尔容先生（主任委员）、陈子彦先生、沈洪垚先生；
审计委员会：黄少明先生（主任委员）、陈尔容先生、马洪培先生；
提名委员会：沈洪垚先生（主任委员）、陈子彦先生、马洪培先生；
薪酬与考核委员会：马洪培先生（主任委员）、陈子怡先生、黄少明先生。
以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事：徐健巍先生；
职工代表监事：吕建明先生（监事会主席）、何伟军先生。
上述公司第五届监事会成员(简历见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1.高级管理人员
总经理：陈子彦先生；
副总经理：陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士；
财务总监：郑继良先生；
董事会秘书：陈子怡先生。
2.证券事务代表
证券事务代表：胡金秋先生。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员(简历见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会秘书陈子怡先生、证券事务代表胡金秋先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。董事会秘书陈子怡先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0573-86169505
传 真：0573-86122456
电子邮箱：pr@esttools.com
联系地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号
邮编：314300
五、部分董事离任情况
因任期已满 6 年，公司第四届董事会独立董事傅建中先生、李瑾女士、张惠
忠先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对傅建中先生、李瑾女士、张惠忠先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
附件：相关人员简历
（一）第五届董事会人员简历
陈尔容先生，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学
机械系，大学学历，高级工程师。历任贵阳工具厂车间主任、副厂长，嘉兴恒锋工具有限公司执行董事，嘉兴市政协第四届、第五届委员，海盐县政协第五届、第六届委员、常务委员。现任公司董事长，嘉兴恒裕投资有限公司执行董事，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司执行董事，恒锋控股有限公司执行董事。
陈尔容先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 14,441,872 股，占公司
总股份的 8.72%；通过恒锋控股有限公司间接持有 53,235,945 股，占公司总股份的 32.13%，直接和间接控制的公司股份比例为 40.85%。陈尔容先生与担任公司董事、总经理的陈子彦先生，担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为父子关系，与陈子彦先生、陈子怡先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定
的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈子彦先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。历任海盐贵工量刃具有限公司技术员、车间主任，嘉兴恒锋工具有限公司董事、经理，浙江燃创透平机械股份有限公司董事。现任公司董事、总经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司经理，嘉兴嘉赛信息技术有限公司董事，海盐县政协常委、嘉兴市人大代表、浙江省政协委员。
陈子彦先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 14,441,872 股，占公司
总股份的 8.72%；通过恒锋控股有限公司间接持有 16,380,291 股，占公司总股份的 9.89%，直接和间接控制的公司股份比例为 18.61%。陈子彦先生与担任公司董事长的陈尔容先生为父子关系，与担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为兄弟关系，与陈尔容先生、陈子怡先生三人为一致行动人，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规
定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈子怡先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师。历任海盐贵工量刃具有限公司财务会计、财务经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司监事,海盐县第十五届人大代表。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，嘉兴恒瑞动力有限公司监事，海盐县十六届人大代表。
陈子怡先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 9,627,915 股，占公司总
股份的 5.81%；通过恒锋控股有限公司间接持有 12,285,218 股，占公司总股份的 7.42%，直接和间接控制的公司股份比例为 13.23%。陈子怡先生与担任公司董事长的陈尔容先生为父子关系，与担任公司董事、总经理的陈子彦先生为兄弟关系，与陈尔容先生、陈子彦先生三人为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；其
任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
黄少明先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师、高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司、本公司独立董事；
有限公司执行董事兼经理、嘉兴求真税务师事务所有限公司执行董事兼经理、桐乡市民健求真职业技能培训学校有限公司执行董事兼经理、浙江必美建筑科技有限公司执行董事兼总经理、浙江求真工程管理咨询有限公司监事、嘉兴求真会务服务有限公司监事、嘉兴求真国际旅行社有限公司监事，梦天家居集团股份有限公司独立董事、浙江海象新材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
截至目前，黄少明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
查看PDF原文
