证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-041
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。同日召开第五届监事会第六
次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内
容如下：
原条款内容 修订后条款内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
变更的股份有限公司（以下简称“公司”）。 变更的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设 公司系由原海盐贵工量刃具有限公司整体变更设
立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登 立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登
记，取得统一社会信用代码为 91330000254847375U 的 记，取得统一社会信用代码为 91330000254847375U 的
《企业法人营业执照》。 《企业法人营业执照》。
新增（后续条款序号依次相应调整） 新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。
公司可转换公司债券的发行规模、期限、票面利
率、利息支付和付息日期、转股程序、转股价格、赎
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 回、回售和附加回购等条款需严格遵照可转换公司债
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 券募集说明书约定条款实施。
采用下列方式增加资本： 公司可转换公司债券持有人享有下列权利：
（一）公开发行股份； （一）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
（二）非公开发行股份； （二）根据约定条件将所持有的可转债转为公司
（三）向现有股东派送红股； 股份；
（四）以公积金转增股本； （三）根据约定的条件行使回售权；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转
的其他方式。 让、赠与或质押其所持有的可转债；
（五）依照法律、公司章程的相关规定获得有关
信息；
（六）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债
本息；
（七）依照法律、行政法规等相关规定参与或委
托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（八）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作
为公司债权人的其他权利。
公司可转换公司债券持有人应承担如下义务：
（一）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（二）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（三）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（四）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，
不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（五） 法律、行政法规及公司章程规定应当由可
转债持有人承担的其他义务。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司
发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已
起 1 年内不得转让。 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 起 1 年内不得转让。
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二月内 内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持 持有的本公司股份。
有公司股份总数的比例不得超过 50%。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
时间限制。 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内 或者其他具有股权性质的证券。
执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
向人民法院提起诉讼。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
任的董事依法承担连带责任。 义直接向人民法院提起诉讼。
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