濮阳惠成电子材料股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月21日
在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议应到董事7名，实到董事7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王中锋先生
主持，审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案
1．发行股票种类：人民币普通股（A股）；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2．发行股票面值：人民币1.00元；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3．发行股票数量：2000万股（以中国证监会核定数额为准）；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4．发行对象：符合资格的询价对象、在深圳证券交易所开户并开通创业板市
场交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或
中国证监会规定的其他对象；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5．发行价格和定价方式：通过向询价对象进行初步询价，由公司与保荐机构
根据初步询价结果共同协商确定发行价格；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对．0名董事弃权。
6．发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式或
中国证监会认可的其他方式；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
7．拟上市地点：深圳证券交易所创业板；
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
8．决议有效期：本议案自股东大会审议通过之同起12个月内有效。
……
