300472 深市 新元科技

证券代码：300472        证券简称：新元科技        公告编号：临-2021-103
            万向新元科技股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开2021年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届监事会成员，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场举手表决方式召开第四届监事会第一次会议。全体监事共同推举双国庆先生作为会议的召集人和主持人。

  本次会议应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下决议：

  议案一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第四届监事会工作的顺利开展，同意选举双国庆先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

  双国庆个人简历：

  双国庆,男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004 年起就职于本公司，现任北京万向新元科技有限公司总工程师，本公司职工代表监事。

  截至本公告日，双国庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
  特此公告。

                                      万向新元科技股份有限公司监事会
2021年10月13日