300472 深市 新元科技

            万向新元科技股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意
                        见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：

  1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

  2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
  3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  因此，我们一致同意聘任朱业胜先生为公司总经理，聘任张瑞英女士为公司常务副总经理、财务总监，聘任盖平先生、吉婉颉女士、张辉先生为公司副总经理;聘任秦璐女士为公司副总经理、董事会秘书。

                                      独立董事：王金本杨慧  苟娟琼
                                            万向新元科技股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 13 日