证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2020-044
万向新元科技股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案>的议案》等相关议案。鉴于《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等法律、法规、规范性文件的修订及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进
行修订，于 2020 年 4 月 14 日，公司召开了 2020 年第三次临时董事会会议，审
议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。本次非公开发行股票相关议案尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
公司现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次非公开发行发行对
象、定价基准日、发行价格、
特别提示 特别提示 定价原则、认购方式、本次非
公开发行股票的募集资金投
资项目及集资金拟投入额
二、本次非公开发行的背景 删除与服务于公司智慧+业务
三、本次非公开发行的目的 的5G智能专网应用技术研发
项目相关的描述
更新本次非公开发行的发行
第一节本次非公开发行股票 四、本次非公开发行股票方案 对象、认购方式、定价基准日、
方案概要 概要 发行价格、定价原则、限售期、
募集资金总额及用途
五、本次发行是否构成关联交 更新本次发行是否构成关联
易 交易的描述
六、本次发行是否导致公司控 更新本次发行是否导致公司
制权发生变化 控制权发生变化的描述
七、本次发行方案已经取得有 更新本次发行方案已经取得
关主管部门批准情况及尚需 有关主管部门批准情况及尚
呈报批准的程序 需呈报批准的程序的描述
更新本次非公开发行股票拟
一、本次募集资金使用计划 募集资金总额及各募投项目
第二节董事会关于本次募集 募集资金拟投入额
资金使用的可行性分析 更新本次非公开发行股票的
二、本次募集资金投资项目的 募集资金投资项目及集资金
基本情况 拟投入额相关描述
一、本次发行后公司业务及资 删除与服务于公司智慧+业务
产整合计划 的5G智能专网应用技术研发
第三节董事会关于本次发行 项目相关的描述
对公司影响的讨论与分析 二、本次发行后公司章程、股 更新本次发行后上市公司股
东结构、高管人员结构以及业 东结构变动情况的描述
务收入结构的变动情况
第四节本次发行相关的风险 二、募集资金投资项目相关风 删除与服务于公司智慧+业务
说明 险 的5G智能专网应用技术研发
项目相关的描述
1、更新本次非公开发行股票
第六节与本次发行相关的董 二、董事会对本次发行摊薄即 拟募集资金总额
事会声明及承诺事项 期回报作出的承诺并兑现填 2、删除与服务于公司智慧+
补回报的具体措施 业务的5G智能专网应用技术
研发项目相关的描述
修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详
见 公 司 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com）的《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 14 日
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