深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2015年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2015年4月17日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权审议通过了《关于执行公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，同意本次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股），全部由公司发行新股，原公司相关股东不公开发售其所持股份；2、会议以【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权审议通过了《关于审核公司【《2015年第一季度审阅报告》】的议案》，同意【《2015年第一季度审阅报告》】；3、会议以【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及预计募集资金投资额的议案》，同意对本次发行募集资金计划投入项目及预计募集资金投资额进行适当调整，具体方案如下：
将本次公开发行所募集的资金投向以下五个项目，其中第四个项目为调整预计募集资金投资额后的募集资金投资项目：
序 预计投资额 预计募集资金投
项目名称
号 （万元） 资额（万元）
深圳四方精创资讯股份有限公司银行软件技
1 13,272.54 13,272.54
术服务交付中心建设项目
深圳四方精创资讯股份有限公司新一代银行
2 5,417.56 5,417.56
核心业务系统建设项目
深圳四方精创资讯股份有限公司银行移动应
3 6,823.09 6,823.09
用平台建设项目
深圳四方精创资讯股份有限公司普惠金融云 11,714.01
4 12,958.82
服务中心建设项目
深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
电话：0755-86336133传真：0755-86319197网址：http:www.formssi.com
深圳四方精创资讯股份有限公司研发中心建
5 5,519.85 5,519.85
设项目
（以下无正文）
深圳四方精创资讯股份有限公司
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（本页无正文，为签字页）
董事签字：
周志群 邓修生 林隆奋
李琳 顾嘉勇 何敏
_________________
张力
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
年 月 日
深圳四方精创资讯股份有限公司
深圳市南山区科技中二路深圳科技园12#楼402、深圳软件园（2期）13栋302室
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