证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2020-046
深圳四方精创资讯股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2020 年 9 月 4 日下午 15:00；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9
月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月
4 日 9:15 至 2020 年 9 月 4 日 15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长周志群先生因疫情防控原因通过通讯方式参与本次
会议，未能现场出席，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事李琳
女士主持。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道软件大厦 1008 室公司会
议室
5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 110,736,141 股，占上市公司
总股份的 39.0881％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 110,096,706股，占上市公司总股份的 38.8624％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份639,435 股，占上市公司总股份的 0.2257％。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 699,451 股，占上市公司总股
份的 0.2469％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 60,016 股，占上市
公司总股份的 0.0212％。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 639,435 股，占
上市公司总股份的 0.2257％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合 2020 年度向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 100,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小股东所持股份的85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司向特定对象发行股票的方案需逐项表决，具体如下：
（1）发行股票种类和面值
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象及其认购方式
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）发行数量
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）限售期
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）募集资金数额和用途
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）上市地点
表决结果：同意 110,137,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4596％；
反对 598,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5404％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,999 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.4398％；反对 598,452 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.5602％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）本次发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）本次发行决议的有效期限
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100,019 股，
占出席会议中小股东所持股份的 14.2996％；反对 599,432 股，占出席会议中小
股东所持股份的 85.7004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 110,136,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4587％；
反对 599,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5413％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
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