证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2021-083
浙江田中精机股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将 具体内容说明如下：
2021 年 09 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向公
司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，同
意确定以 2021 年 09 月 22 日为授予日，以 11.74 元/股的价格向 25 名激励
对象授予 6,450,000 股限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。在确定授予日后资金缴纳、权益登记的过程中， 4 名激励对象放弃 认购部分限制性股票共计 4.7 万股，激励对象人数不变，本次授予的限制性股票
数量从 64.5 万股调整为 59.8 万股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(信会师报字
[2021]第 ZF10969 号)，截至 2021 年 10 月 12 日止，公司本次股票实际激励对象
共 25 名认购 6,450,000 股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币
7,020,520.00 元，其中增加股本人民币 598,000.00 元，资本溢价人民币 6,422,520.00 元。变更后的累计注册资本人民币 130,404,000.00 元，累计股本 人民币 130,404,000.00 元。上述股权激励计划首次授予的限制性普通股将于
2021 年 10 月 29 日完成登记并上市。
根据上述公司注册资本变更情况，公司拟对公司章程的有关条款进行如下修 改：
修订前 修订后
第十六条公司的注册资本为人民币 第十六条 公司的注册资本为人民币
12,980.600 万元，公司的股份总数为 13,040.400万元，公司的股份总数为12,980.600万股，均为人民币普通股。 13,040.400万股，均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的批准，可 必要时，经国务院授权机构的批准，可
以发行其他种类的股份。 以发行其他种类的股份。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。
鉴于公司 2020 年10 月 20 日召开的2020 年第三次临时股东大会已审议通过
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，该议案中第（2）条“提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。”等相关条款可知：本次《关于修改公司章程的议案》经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。由董事会授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。最终变更内容以有权审批机关核准为准。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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