证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2020-084
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于 2020 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《2020 年向特定对象发行股票预案》等相关议案。
2020 年 9 月 4 日公司董事会在 2020 年第二次临时股东大会的授权范围内对
本次向特定对象发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案，现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批
重要提示 重要提示 程序
2、修订发行对象相关内容
释义 释义 删除上海正奇、志道投资、正奇金融、正
奇租赁相关信息
三、本次向特定对象发行方 修订“（四）发行对象及认购方式”中发行
案 对象相关内容
四、本次发行是否构成关联 根据发行对象调整情况进行更新
第一节 本次向 交易
特定对象发行 五、本次发行是否导致公司 更新相关表述
股票方案概要 控制权发生变化
七、本次发行方案已经取得 修订本次发行已履行及尚需履行的审
有关主管部门批准的情况以 议程序
及尚需呈报批准的程序
原第二节 发行 一、上海正奇的基本情况 整节删除
对象基本情况
原第三节 附条
件生效的股票 附条件生效的股票认购协议 整节删除
认购协议的内 的内容摘要
容摘要
第 二 节 二、本次募集资金使 修订“（一）高基频、小型化压
（原第四节） 用的必要性和可行性分 电石英晶体元器件产业化生产基地
董事会关于本 析 建设项目”的项目经济评价
次募集资金使 更新“（一）高基频、小型化压电石英晶体
用的可行性分 元器件产业化生产基地建设项目”项目涉
析 及报批事项情况
第三节（原第五 一、本次发行后上市公司业
节） 董事会关 务及资产是否存在整合计
于本次发行对 划，公司章程等是否进行调 更新“（三）对股东结构的影响”
公司影响的讨 整；预计股东结构、高管人
论与分析 员结构、业务结构的变动情
况
1、更新“（一）审核风险”中有关本次发
行已履行和尚需履行的审批程序等相关表
述
2、更新“（五）应收账款金额较高的风险”
第四节（原第六 中 2020 年 6 月 30 日应收账款净额占当期
节） 本次股票 二、本次向特定对象发行相 末资产总额的比例
发行相关的风 关风险 3、更新“（七）汇率风险”中 2018 年和
险说明 2020 年 1-6 月公司境外销售收入占主营业
务收入的比例
4、更新“（十一）商誉减值风险”中 2020
年6月30日公司账面商誉金额占公司合并
报表口径总资产的比例
第五节（原第七
节） 公司利润 三、公司未来三年（2020 年 更新有关《关于<公司未来三年（2020-2022
分配政策及相 -2022 年）股东回报规划 年）股东回报规划>的议案》已履行的程序
关情况
第六节（原第八 更新“（六）履行的程序”中有关《关于
节） 董事会声 二、公司本次发行对即期回 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期
明及承诺事项 报的摊薄及填补措施 回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
已履行的程序
修订后的《2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》等具体内容详见公
司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 4 日
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