300458 深市 全志科技

证券代码：300458        证券简称：全志科技    公告编号：2021-0930-001
                      珠海全志科技股份有限公司

                  第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2021年9月30日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事6人，张瑞智先生1人以通讯形式参加表决。会议通知已于2021年9月27日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议经审议表决作出如下决议：

  1.审议通过了《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》

  同意公司全资子公司西安全志科技有限公司作为有限合伙人以自有资金出资 1,000 万元人民币投资海南高略智全创业投资基金合伙企业（有限合伙）。并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2.审议通过了《关于为全资子公司广州芯之联提供担保的议案》

    同意公司为广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）与联芯集成电路制造（厦门）有限公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保证，担
保金额最高上限为1,500万美元。担保期限为3年，自本债务的履行期限届满之日起分别计算。本次公司为广州芯之联提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。广州芯之联为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件

    1.第四届董事会第十一次会议决议；

    2.独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                2021年9月30日