证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-088
深圳市赢合科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 11 月 28 日(星期四)下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 11 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 27 日下午 15:00—2019 年 11 月
28 日下午 15:00 的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号】。
（5）会议主持人：公司董事长王维东先生因公出差，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长林兆伟先生主持。
（6）会议的通知：公司于 2019 年 11 月 12 日在中国证监会指定的信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 63,056,300 股，占上市公司总
股份的 16.7701%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 22,685,773 股，占上市公司总
股份的 6.0334%。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 40,370,527 股，占上市公司总股份的
10.7367%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 52,327,472 股，占上市公
司总股份的 13.9168%。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 12,106,945 股，占上市公
司总股份的 3.2199%。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 40,220,527 股，占上市公司总股
份的 10.6968%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况如下：
同意63,056,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意52,327,472股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案涉及关联交易事项，关联股东王维东先生、许小菊女士已回避表决。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
表决情况如下：
同意63,056,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意52,327,472股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.2发行方式
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.3定价方式和发行价格
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.4发行数量
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.5发行对象及认购方式
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.6限售期
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.7上市地点
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃
权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.8本次发行的决议有效期
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.9募集资金用途
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
2.10本次发行前滚存未分配利润处置
表决情况如下：
同意60,062,426股，占出席会议所有股东所持股份的95.2521%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议所有股东所持股份的4.7479%。
其中，中小股东总表决情况：
同意49,333,598股，占出席会议中小股东所持股份的94.2786%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权2,993,874股（其中，因未投票默认弃权2,993,874股），占出席会议中小股东所持股份的5.7214%。
以上议案已获得出席会议的股东及股
