证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-023
深圳市赢合科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年3月19日(星期一)下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年3
月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2018年3月18日下午15:00—2018年3月19日下
午15:00的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
（5）会议主持人：公司董事长王维东先生、副董事长何爱彬先生因公出差未能出席本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由半数以上董事共同推举林兆伟先生为本次会议主持人。
（6）会议的通知：公司于2018年3月2日在中国证监会指定的信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-019），并于2018年3月14
日披露了《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会
的提示性公告》（公告编号：2018-022）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份179,794,345股，占上市公司
总股份的57.1155%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份159,194,561股，占上市公司总
股份的50.5716%。
通过网络投票的股东18人，代表股份20,599,784股，占上市公司总股份的
6.5440%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份21,040,491股，占上市公
司总股份的6.6840%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份440,707股，占上市公司总
股份的0.1400%。
通过网络投票的中小股东18人，代表股份20,599,784股，占上市公司总股
份的6.5440%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决情况如下：
同意179,753,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,999,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.8042%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0713%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1245%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜有效期延长的议案》
表决情况如下：
同意179,753,145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771%；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146%。
其中，中小股东总表决情况：
同意20,999,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.8042%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0713%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1245%。
以上两个提案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日
