300456 深市 赛微电子

证券代码：300456          证券简称：赛微电子          公告编号：2021-123
              北京赛微电子股份有限公司

          第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2021 年 10 月 26 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21
日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2021年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京赛微电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。

    2、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    经与会董事讨论，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金192,999,801.24元。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限
公 司 出 具 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金的公告》等相关文件。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
    特此公告。

                                      北京赛微电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日