证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-118
北京赛微电子股份有限公司
关于签署表决权委托协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与公司参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司（证券代码 430161.NQ，以下简称“光谷信息”）共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李炘、张文海（以上合称“乙方”）签署《表决权委托协议》，将公司持有的光谷信息 29.9952%股权对应的表决权全部委托给光谷信息上述共同实际控制人行使。
2、公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了
《关于签署表决权委托协议的议案》。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、概述
基于公司既定发展战略，同时为继续支持光谷信息更好地独立发展，公司拟与光谷信息共同实际控制人姜益民、张凯、董朝阳、刘坤、李炘、张文海签署《表决权委托协议》，将公司持有的光谷信息 29.9952%股权对应的表决权全部委托给光谷信息共同实际控制人行使。本次表决权委托不会导致公司合并报表范围的变化，光谷信息仍为公司参股子公司。
公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于签署表决权委托协议的议案》，同意公司与光谷信息共同实际控制人签署《表决权委托协议》，进行上述表决权委托。
本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、协议对方的基本情况
序号 姓名 国籍 身份证号码 住所 任职单位（及职务）
1 姜益民 中国 42010619650625**** 武汉市江汉区球场街 光谷信息董事长
****
2 张凯 中国 42010619650426**** 武汉市武昌区东一路 光谷信息（共同实际控
**** 制人）
3 董朝阳 中国 42243219711216**** 武汉市洪山区团结大 光谷信息董事、总裁
道 1026 号****
4 刘坤 中国 42010319771024**** 武汉市江岸区下陈家 光谷信息执行副总裁
湖新 45 号****
5 李炘 中国 42010319740627**** 武汉市徐东大街 301 光谷信息（共同实际控
号**** 制人）
6 张文海 中国 42010619770429**** 武汉市武昌区华润橡 光谷信息执行副总裁
树湾****
公司与以上各方不存在关联关系。经查询，以上各方不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）表决权委托
双方同意，自本协议签署之日起，甲方不可撤销地授权乙方作为甲方持有的公司 14,997,618（大写：壹仟肆佰玖拾玖万柒仟陆佰壹拾捌）股股份（包括该等股份因配股、送股、转增股等而增加的股份，以下称“标的股份”）唯一的、排他的全权受托人，代表甲方行使标的股份对应的表决权（包括直接的表决权以及今后根据公司相关制度安排可能因累计投票制度产生的表决权）、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和分红权等财产性权利之外的其他所有股东权利（以下称“委托权利”）。
1、上述甲方委托乙方行使之委托权利系全权委托。对公司的各项议案，乙方可根据自己的意愿自行表决，并由姜益民代为行使，无需征求甲方的意见或取得甲方同意，且无需甲方再就具体表决事项分别出具委托书，但如因相关监管机关或相关法律法规要求提供的，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下委托乙方代为行使受托事项之目的。
2、该等标的股份在本协议签署之日后的送股（含资本公积金转增股本）、因
配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权且唯一委托给乙方。
3、委托期限
双方同意，本协议项下甲方委托乙方行使的表决权等委托权利，委托期限为
5 年，即 2021 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日。但若在委托期限内乙方之间的
一致行动协议不再履行时，双方均可终止本协议。
（二）效力
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
（三）违约责任
1、双方同意或确认，如任一方（下称“违约方”）实质性地违反本协议项下所作的任何一项约定，或实质性地未履行本协议项下的任何一项义务，即构成本协议项下的违约，其利益受损的未违约方（下称“守约方”）有权要求违约方在合理期限内纠正或采取补救措施。如违约方在合理期限内或在相关守约方书面通知违约方并提出纠正要求后的十（10）天内仍未纠正或采取补救措施的，则相关守约方有权自行决定：（i）终止本协议，并要求违约方给予所有的损害赔偿；或者（ii）要求强制履行违约方在本协议项下的义务，并要求违约方给予全部的损害赔偿。
2、尽管有本协议或其他规定，本条规定的效力不受本协议中止或者终止的影响。
四、本次表决权委托存在的风险
(一)本次表决权委托自协议签署之日起实施。本次表决权委托存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
(二)本次表决权委托存在交易各方未依约履行义务的风险。
五、签署表决权委托协议的目的及对上市公司的影响
本次签署《表决权委托协议》事项符合公司聚焦核心半导体业务的既定发展战略，与该参股子公司日常运营的实际情况相一致，同时也有利于继续支持光谷信息更好地独立发展并通过适合的资本市场道路实现更好的发展。
光谷信息为公司参股子公司，本次将公司持有的光谷信息29.9952%股权对应的表决权全部委托给光谷信息共同实际控制人行使，不会导致公司合并报表范围
的变化，不会对公司日常生产经营造成重大影响，有利于公司所投资参股子公司的长远发展，为公司及公司股东带来更好的长期回报。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《表决权委托协议》。
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
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