无锡先导自动化设备股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年3月20日上午在公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年3月4日以书面方式送达给所有股东。出席本次会议的股东（授权代表）共8名，代表有表决权的股份5100万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，会议程序合法、有效。本次会议由公司董事会召集，由董事长王燕清先生主持。
本次大会经审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、发行股票面值：每股面值为1元（人民币）。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、发行数量：本次公开发行人民币普通股1700万股。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
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5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、发行价格：由公司和保荐机构通过初步询价确定发行价格。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、拟上市地点：深圳证券交易所
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、本次募集资金拟投资项目
（1）新型自动化设备产业基地建设项目；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）研发中心建设项目；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
以上项目投资总额21,758.70万元，在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自有资金先期投入；若本次公开发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司自筹资金解决；若本次公开发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余，则用于补充其他与主营业务相关的营运资金。
9、本决议有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》。
1、授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行询价区间和发行价格、发
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行方式、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜；表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、授权董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、授权董事会根据本次股票发行及上市的实际情况办理相应的工商变更登记手续；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、授权董事会签署本次股票发行及上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、本次发行授权行为有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过《关于募集资金运用项目的可行性研究报告》
1、项目名称：新型自动化设备产业基地建设项目。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权
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0股。
2、项目名称：研发中心建设项目。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过《关于公司近三年关联交易公允性的报告》
公司近三年所发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。
表决结果：同意1116.39万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东无锡先导投资发展有限公司、无锡嘉鼎投资有限公司、无锡先导电容器设备厂回避了本项表决。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《无锡先导自动化设备股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》之董事签字页）
与会董事（签字）：
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（董 事：王燕清） （董 事：王建新）
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（董 事：尤志良） （董 事：李家庆）
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（独立董事：贾国平） （独立董事：潘大男）
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（独立董事：张素晶）
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