证券代码:300445 证券简称:康斯特 公告编号:2021-074
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 23 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事,召开第五届监事会第十次会议。会议
于 2021 年 9 月 29 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本
次监事会应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于调整外汇套期保值业务规模的议案》
经审议,监事一致认为:公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险,具有一定的必要性,且根据相关制度规定及内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司调整外汇套期保值业务符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,因此,同意公司调整外汇套期保值业务规模。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日