300439 深市 美康生物

                                                    美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439        证券简称：美康生物        公告编号：2021-076
            美康生物科技股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021
年 10 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

    一、审议并一致通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司编制了《美康生物科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议并一致通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  鉴于公司原副总经理、财务总监袁超先生因工作调整申请辞去公司副总经理、财务总监职务，仍在公司就职并担任其他职务。经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审核，公司同意聘任熊慧萍女士为财务总监，任期自本次会议

                                                    美康生物科技股份有限公司

通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            美康生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日