300439 深市 美康生物

    宁波美康生物科技股份有限公司
    2011年度股东大会决议
    宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称公司）201 1年度股东大会于2012
  年3月7日在公司会议室召开，会议通知已于2012年2月15同以电话、邮件、
  传真等方式送达给全体股东。出席本次会议的股东及代理人共8人，代表有表决
  权股份5000万股，占公司有表决权股份总数5000万股的100%。会议由董事会
  召集、董事长邹炳德先生主持。本次股东大会的召集、召丌符合《公司法》及《公
   司章程》的有关规定。
    会议以现场书面记名投票表决方式召开，审议通过了如下议案：
    1．    审议通过《2011年度董事会工作报告》
    表决结果：出席本次股东大会有表决权的5000万股同意、O票反对、O票
    弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    2．    审议通过《2011年度监事会工作报告》
    表决结果：出席本次股东大会有表决权的5000万股同意、0票反对、0票
    弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
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