宁波美康生物科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年6月10日在公司会议室召开，会议通知已于2014年5月25日以邮件、传真等方式送达给全体股东。出席本次会议的股东及代理人共8人，代表有表决权股份8500万股，占公司有表决权股份总数8500万股的100%。会议由董事会召集、董事长邹炳德先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以现场书面记名投票表决方式召开，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（2）发行数量
本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。本次公开发行的股票不超过2,834万股，其中公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，预计为2,500万股，上限为2,834万股；公司股东公开发售股份预计为250万股，上限为1050万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行的股份数量占发行后股份总数的比例不低于25%，以满足上市条件。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（3）股东公开发售股份
本次公司股东公开发售的股份持有时间应在三十六个月以上。如本次发行
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需股东公开发售股份的，则公开发售股份部分由股东邹炳德进行公开发售，其他股东不在本次公开发行股票时公开发售股份。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（4）发行费用分摊原则
本次发行的承销费由发行人及公开发售股份的股东以发行、发售的股份数量为基数按照既定的比例分摊。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由发行人承担。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（5）发行对象
本次发行对象为符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（6）发行方式
本次发行采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（7）定价方式
本次发行通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。公司发行新股的价格与公司股东公开发售股份的价格相同。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（8）拟上市地点
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本次发行后的股票在深圳证券交易所创业板。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（9）有效期
本次方案调整后的有效期为十八个月，自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜期限的议案》；
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于修改公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过《关于制订<公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》；
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过《关于修订<宁波美康生物科技股份有限公司章程（草案）（上
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市后适用）>的议案》；
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过《关于制订<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：出席本次股东大会有表决权的8500万股同意、0票反对、0票弃权，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（本页以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为宁波美康生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议之股东签署页）
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