300426 深市 唐德影视

证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-111
              浙江唐德影视股份有限公司

          第四届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为
2021 年 11 月 17 日 19 时。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会议
的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

    2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第九次临时股东大会，审议并通过了
公司向特定对象浙江易通数字电视投资有限公司（现更名为“浙江易通传媒投资有限公司”以下简称“浙江易通”）发行股票（以下简称“本次向特定对象发行
股票”）的相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《2020 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，拟将上述股东大会的决议有效期延长十二个月，其他决议内容不变。

    经核查，监事会认为延长上述股东大会决议有效期的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2021-109）。

    鉴于浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。

    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    特此公告。

                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      监事会

                                              二零二一年十一月十七日