300426 深市 唐德影视

证券代码：300426        证券简称：唐德影视        公告编号：2021-117
              浙江唐德影视股份有限公司

          第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件方式发
出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时
间为 2021 年 12 月 10 日 19 时。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

  参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

    一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

  根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要，拟豁免本次监事会会议提前通知的要求。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过了《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

  经核查，监事会认为公司本次与浙江广播电视集团、浙江影视（集团）有限公司签署日常经营重大合同的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公允，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，不会影响公司的独立性，公司主营业务也
不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-114）。

  鉴于浙江广播电视集团为公司的实际控制人，浙江影视（集团）有限公司为公司实际控制人的控股子公司，本次交易事项构成关联交易。

  表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

  特此公告。

                                            浙江唐德影视股份有限公司
                                                      监事会

                                              二零二一年十二月十一日