证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-100
浙江唐德影视股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 14:30
在北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室召开。本次股东大会网
络投票时间为 2021 年 11 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 11 月 1 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 人，代表公司有表决权的股
份 54,438,366 股，占公司有表决权股份总数的 13.1249%，具体如下表所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 26,257,006
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.3305
通过网络投票出席会议股东人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 28,181,360
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.7944
（三）本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事推选董事古元峰先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
提 票数
案 是否通
提案名称
编 同意 反对 弃权 回避 过
码
非累积投票议案
1.00 《关于向控股股东借款 54,325,779 0 112,587 0 是
展期暨关联交易的议案》 (99.7932%) (0.2068%)
2.00 《关于向控股股东申请 54,325,779 0 112,587 0 是
借款暨关联交易的议案》 (99.7932%) (0.2068%)
注：本议案的关联股东浙江易通传媒投资有限公司未参与表决。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 5 位，代表公司有表决权的股份 7,937,957 股，占公司有表决权股份总数的 1.9138%。中小投资者投票具体情况如下：
提 票数
案
提案名称
编 同意 反对 弃权 回避
码
非累积投票议案
1.00 《关于向控股股东借款展 7,825,370 0 112,587 0
期暨关联交易的议案》 (98.5817%) (1.4183%)
2.00 《关于向控股股东申请借 7,825,370 0 112,587 0
款暨关联交易的议案》 (98.5817%) (1.4183%)
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 10 月 16 日在巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站登载的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所郑婷婷律师、李新新律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2021 年第四次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二一年十一月一日
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