证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2021-096
浙江唐德影视股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为
2021 年 10 月 15 日 17 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司和浙江易通传媒投资有限公司（原名“浙江易通数字电视投资有限公司”，以下简称“浙江易通”）签署《借款协议之补充协议》，将原合同约定的还款期限顺延 12 个月。除《借款协议之补充协议》约定内容外，其他条款仍以原合同为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
二、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向浙江易通申请借款不超过 2.00 亿元，用于公司日常经营活动资
金周转、偿还到期债务、支付利息罚息及相关费用，借款期限 12 个月，借款利率按照年化 4.35%计息。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、麻宝洲先生、潘伟明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述两项议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-093）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二一年十月十六日
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