证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2021-097
浙江唐德影视股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会
议以通讯表决的方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出,
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为
2021 年 10 月 15 日 17 时。会议应参加表决的监事 3 人,实际表决的监事 3 人。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定,合法有效。
参会监事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:
一、审议通过了《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司和浙江易通传媒投资有限公司(原名“浙江易通数字电视投资有限公司”,以下简称“浙江易通”)签署《借款协议之补充协议》,将原合同约定的还款期限顺延 12 个月。除《借款协议之补充协议》约定内容外,其他条款仍以原合同为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2021-094)。
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。
二、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向浙江易通申请借款不超过 2.00 亿元,用于公司日常经营活动资
金周转、偿还到期债务、支付利息罚息及相关费用,借款期限 12 个月,借款利
率按照年化 4.35%计息。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2021-095)。
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会
二零二一年十月十六日