300423 深市 昇辉科技

证券代码：300423            证券简称：昇辉科技      公告编号：2021-074
                      昇辉智能科技股份有限公司

                第四届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时
会议通知于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2021
年 11 月 4 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 8 人，独立董事刘明水先生因工作原因，未出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，公司董事会审议，同意聘任宋晓刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，公司董事会审议，同意聘任宋晓刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，宋晓刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：

    1、第四届董事会第五次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  昇辉智能科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 11 月 4 日