广西博世科环保科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 广西博世科环保科技股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 博世科
股票代码 300422.SZ
收购人名称： 广州产业投资控股集团有限公司
住所： 广州市天河区临江大道 3 号 901 房(仅限办公用途)
通讯地址： 广州市天河区临江大道 3 号 901 房
二〇二一年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在博世科拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在博世科拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系国有资产无偿划转行为，根据《上市公司收购管理办法》规定，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明......1
目 录......2
第一节 释 义......4
第二节 收购人介绍 ......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人的控股股东及实际控制人......5
三、收购人从事的主要业务以及最近三年及一期财务状况的简要说明......6
四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况......7
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况......7六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的简要情况......8七、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以
上股份情况......10
第三节 收购决定及收购目的 ......11
一、收购目的......11
二、未来 12 个月内增持或处置股份计划......11
三、本次收购已履行的相关程序及时间......11
第四节 收购方式 ......13
一、在上市公司中拥有权益的股份数量和比例......13
二、本次收购的方式......14
三、本次收购涉及的股份是否存在任何权利限制的简要说明......14
第五节 资金来源 ......15
第六节 免于发出要约的情况 ......16
一、免于发出要约的事项及理由......16
二、收购前后上市公司股权结构......16
第七节 后续计划 ......18
一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划......18二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划18
三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划......18
四、对上市公司章程进行修改的计划......18
五、对上市公司现有员工聘用计划进行修改的计划......19
六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划......19
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......19
第八节 对上市公司的影响分析 ......20
一、对上市公司独立性的影响......20
二、收购人及其关联方与博世科同业竞争的情况......20
三、收购人及其关联方与博世科关联交易的情况......21
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......23
一、与上市公司及其下属子公司的资产交易......23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......23
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......23
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......23
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......24
一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况......24二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市交
易股份的情况......24
第十一节 收购人的财务资料 ......25
一、最近三年及一期财务会计资料......25
二、收购人最近一年财务会计报告审计意见的主要内容......30三、收购人最近一年采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等..30
第十二节 其他重大事项 ......32
第十三节 备查文件 ......33
一、备查文件......33
二、备查方式......33
收购人声明......35
财务顾问声明......36
收购人律师声明......37
收购报告书附表......39
第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
上市公司、博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司，股票代码：300422.SZ
收购人、广州产投集团、 指 广州产业投资控股集团有限公司（由广州国资发展控股有
广州国发公司 限公司于 2021 年11 月 19 日更名而来）
广州环投集团 指 广州环保投资集团有限公司
广州产投集团通过股权无偿划转的方式取得广州市人民
本次交易、本次收购 指 政府持有的广州环投集团 84.90%股权，从而间接持有博世
科 30.84%股份，成为博世科的间接控股股东。
本报告书 指 《广西博世科环保科技股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
最近三年 指 2018 年、2019年、2020 年
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 广州产业投资控股集团有限公司
注册地址 广州市天河区临江大道3号901房(仅限办公用途)
法定代表人 高东旺
注册资本 652,619.7357万元人民币
统一社会信用代码 91440101190460373T
公司类型 有限责任公司（国有控股）
成立日期 1989年09月26日
经营期限 1989年09月26日至长期
企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企
业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易
经营范围 （许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与
设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含
许可审批项目）;股权投资;股权投资管理
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
股东情况 1 广州市人民政府 587,357.7621 90.00%
2 广东省财政厅 65,261.9736 10.00%
通讯地址 广州市天河区临江大道3号901房
邮政编码 510623
联系电话 020-37851270
二、收购人的控股股东及实际控制人
（一）收购人股权关系结构图
截至本报告书签署日，收购人广州产投集团的股权结构图如下：
（二）收购人控股股东和实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，广州市人民政府直接持有广州产投集团 90%的股权，
系广州产投集团的控股股东及实际控制人。
（三）收购人控制的核心企业及核心业务情况
截至本报告书签署日，收购人广州产投集团控制的核心企业及核心业务情况
如下：
序 公司名称 成立日期 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元） 直接 间接
公司是一家以啤酒业为
主体，以啤酒配套和相
关产业为辅助的大型现
代化啤酒企业，全球单
厂最大的啤酒酿造中
1 广州珠江啤酒股份有限公司 2002-12-25 221,332.84822.17% 31.98% 心。珠江啤酒是全国三
大啤酒品牌之一，单一
品牌销量位居全国同行
第二，在中国啤酒行业
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