300412 深市 迦南科技

                                                                                      300412
证券代码：300412          证券简称：迦南科技        公告编号：2021-061
          浙江迦南科技股份有限公司

      第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
通知于 2021 年 9 月 24 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

    （1）会议时间：2021 年 9 月 29 日下午

    （2）召开地点：公司三楼会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）主持人：监事会主席王虎根先生

    （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》

    公司于 2020 年 10 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》，根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12
个月，即 2020 年 10 月 19 日起至 2021 年 10 月 18 日，上述决议有效期即将到期。
为确保本次发行事宜的顺利推进，公司监事会同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会批复有效期终止之日。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 9 月 29 日