300408 深市 三环集团

证券代码：300408          证券简称：三环集团        公告编号：2021-38
        潮州三环（集团）股份有限公司

      第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次会议的通知已于 2021 年 8月 11 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
    本次会议经审议，决议如下：

    一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十四次会议通知时限的议案》。
    由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十四次会议的通知时限。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。


    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        潮州三环（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021年8月12日