证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2020-15
潮州三环（集团）股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年3月20日下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年3月20日上午09:15至2020年3月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张万镇先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表的股份总数887,922,663股，占公司有表决权股份总数的50.9374%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表的股份总数818,922,122股，占公司有表决权股份总数的46.9791%；通过网络投票的股东7人，代表的股份总数69,000,541股，占
公司有表决权股份总数的3.9584%；出席现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以外的持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人22人，代表的股份总数165,198,447股，占公司有表决权股份总数的9.4769%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案
的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 发行数量
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行对象及认购方式
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意 165,038,030 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9029%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0971%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 887,762,246 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9819%；反对 160,417 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权 0 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
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