300408 深市 三环集团

    潮州三环（集团）股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会决议
    一、会议召开和出席情况
    潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于201 1
年8月29日上午9:30在潮州市凤塘三环工业城综合楼第一会议室召开。本次股东大会由董
事会召集，董事长张万镇先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数70人，代表股份70260260股，
占公司总股本的80.76%。
    公司董事、董事会秘书、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
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