证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-025
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月16日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于2018年3月29日以现场及通讯方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。由公司董事长邹左军主持，公司董事刘希、庄献民、孙小林、罗爱平、曾志强、付磊 、丁健、胡春生出席了会议，其中丁健以通讯形式出席。本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站同期披露的《2017 年年度报告全文》的第三节“公司
业务概要”之“三、核心竞争力分析”部分。
公司独立董事丁健、付磊、胡春生、张先云和姜韬分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2017年年度股东大会会议审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
二、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》
2017 年公司治理水平持续提升，规范运作水平进一步提高，在企
业已经形成良好的管理体系和企业文化的基础上，继续推进管理体系的完善和企业文化建设工作，进一步提高企业的管理水平和效率；加强品牌建设，向产品国际化迈进，与巨人合作提升竞争力；研发能力持续提升，取得了丰硕的研发成果；加大国际展会投入，积极开拓海外市场；顺应市场形势，加强营销网络建设，销售持续增长；公司财务指标稳健、健康；募集资金投资项目进展顺利，项目进度符合计划。
公司的经营业绩稳定，2017年公司实现营业收入69,427.74万元，
比去年同期增长4.03%；营业利润为32,362.32万元，比去年同期增长
4.10％；利润总额为32,088.84万元，比去年同期增长1.55％；归属
于母公司普通股东的净利润为 27,315.14万元，比去年同期增长
0.55％。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
三、审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
2017 年公司实现营业收入 69,427.74 万元，比去年同期增长
4.03%；营业利润为32,362.32万元，比去年同期增长4.10％；利润总
额为32,088.84万元，比去年同期增长1.55％；归属于母公司普通股
东的净利润为27,315.14万元，比去年同期增长0.55％。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交2017年年度股东大会会议审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
四、审议通过《关于公司<2017 年年度报告>及<2017 年年度报告
摘要>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
本议案需提交2017年年度股东大会会议审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度审计报告，公司（仅指母公司）2017年度实现税后净利润260,317,407.49元。
按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金
26,031,740.75元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为850,717,856.15元。
鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定的公司2017年度利润分配预案为：以截至2018年2月27日公司总股本501,837,435股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利75,275,615.25元（含税）。分配预案待股东大会审议通过后实施。
本议案需提交2017年年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2017
年度审计费用的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。并向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司2017年度审计费用50万元。该事项已经独立董事事前认可。
本议案需提交2017年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
七、审议通过《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字【2018】48420007号)，信达证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
八、审议通过《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》(瑞华核字【2018】48420005 号)，信达证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决
表决权100%。
九、审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事意见：同意。
全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司管理层2017年度奖励方案的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度审计报
告，公司（仅指母公司）2017年度实现税后净利润260,317,407.49元。
按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金
26,031,740.75元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配
利润，可供股东分配利润为850,717,856.15元。
鉴于公司2017年度净利润超过2.6亿，且董事长邹左军、总经理
刘希、常务副总经理盛丹、副总经理庄献民四人在2017年度中对公司
的突出贡献，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》关于年度奖励的规定，决定分别给予董事长邹左军、总经理刘希年度奖励各人民币96万元，常务副总经理盛丹年度奖励人民币64万元、副总经理庄献民年度奖励人民币32万元，总计288万。（此奖励额不高于公司2017年度净利润的1.11%）。
独立董事意见：同意。
本议案需提交2017年年度股东大会会议审议。
对公司管理层2017年度奖励方案，董事长邹左军及董事中同时担
任高级管理人员的刘希、庄献民回避表决，表决结果：6票同意，0票
反对，0票弃权，同意票占有效表决表决权100%。
十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会会议的议案》
公司拟定于 2018年4月19日(星期四)14:00 在北京海淀花园饭
店第六会议室召开公司 2017 年年度股东大会，具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017 年年度股东大会的通
知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表
决权100%。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2017年3月30日
