证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-028
浙江花园生物高科股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”、“花园生物”）非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、2016 年第四次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议及2016年年度股东大会审议通过。
综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司于2017年6月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对方案中的锁定期安排、募集资金规模等进行调整。本次方案调整具体内容如下：
1、锁定期安排
调整前：
本次非公开发行完成后，投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
2、募集资金数量及用途
调整前：
围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币46,000万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
项目名称 投资总额 利用募集资金数量
（万元） （万元）
1、核心预混料项目 13,411.03 13,400
2、年产4,000吨环保杀鼠剂项目 18,119.57 18,100
3、花园生物研发中心项目 14,543.10 14,500
合计 46,073.70 46,000
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
调整后：
围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币42,200万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
项目名称 投资总额 利用募集资金数量
（万元） （万元）
1、核心预混料项目 13,411.03 12,550
2、年产4,000吨环保杀鼠剂项目 18,119.57 15,500
3、花园生物研发中心项目 14,543.10 14,150
合计 46,073.70 42,200
本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2017年6月20日
